Правила оформления заказов на выполнение следующих видов работ:

• Диплом (ВКР);
• Дипломная работа;
• Диплом МВА;
• Дипломный проект;
• Реферат;
• Курсовая работа;
• Отчет по учебно-ознакомительной практике;
• Отчет по производственной практике;
• Отчет по преддипломной практике;
• Отчет по практике;
• Другие типы работ.

Для оформления заказа на выполнение одного из видов работ по выбранной теме:

Способы отмывания денег и легализации доходов

необходимо пройти несколько этапов:

Выбрать вариант оплаты наших услуг Вы можете здесь. Посмотреть примерную стоимость услуг Вы можете на странице Прайс-лист.

Вы искали: Способы отмывания денег и легализации доходов

Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем
Легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающий множество разнообразных операций, совершаемых разнообразными методами, которые постоянно совершенствуются. Прежде, чем привести описание основных стадий процесса легализации, рассмотрим одну из выявленных документированных схем отмывания.
Журнал "Бизнес Уикли" со ссылкой на Министерство юстиции США привел схему обращения наркодоходов в Калифорнии в течение одного дня. Процесс стартует с улиц Лос-Анджелеса и финиширует в Колумбии с промежуточными финишами в банках Калифорнии, Нью-Йорка и Монтевидео (подробнее).
Модели отмывания криминальных фондов денежных средств
Трехфазовая модель. Она является наиболее распространенной и предполагает выделение в едином процессе легализации следующих стадий: размещение (рlасеment), расслоение (layering) и интеграция (integration). Указанные три стадии могут осуществляться одновременно или частично накладываться друг на друга. Это зависит от имеющегося механизма ле...7.058838844299316

Отмывание денег в России. Контроль за отмыванием денег
Источники незаконных средств в России могут быть разделены на четыре крупные категории:
нелегальная продажа природных ресурсов: нефти, природного газа, металлов и т.д.;
контрабанда алкоголя, табака, оружия и наркотиков;
доходы, извлекаемые из таких "классических" видов незаконной деятельности, как вымогательство (рэкет), проституция, воровство, мошенничество, кража автомобилей и т.д.;
правонарушения "белых воротничков": расхищение государственного имущества и средств, фальшивые декларации о доходах и прибылях, уклонение от уплаты налогов, нелегальное "бегство" капиталов.
Эксперты GAFI отмечают, что иностранные источники нелегальных средств, поступающих в Россию и страны бывшего СССР для отмывания, малоизвестны.
Наиболее распространенным методом отмывания капиталов в регионе является открытие отдельными лицами счетов в финансовых институтах, помещение на них значительных сумм в наличной валюте и последующий их перевод из страны на счета подставных компаний, котор...5.39230489730835

Легализация (отмывание) криминальных фондов денежных средств
Термин "отмывание" денег (money laundering) впервые был использован в 80 - х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные деньги (1). Предложено много определений этого понятия. Президентская комиссия США по организованной преступности в 1984 году использовала следующую формулировку: "Отмывание денег – процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение" (2).
В международном праве определение легализации ("отмывания") доходов от преступной деятельности было дано в Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года, оказавшей большое влияние на развитие соответствующего законодательства западных стран.
Согласно ст. 3 Конвенции, под легализацией ("отмыванием") доходов о...5.164633750915527

Ответственность за легализацию доходов, полученных незаконным путем ("отмывание")
Одним из важных средств борьбы с преступностью является предупреждение возможности легализации доходов от преступной деятельности и обеспечение их конфискации.
Российская Федерация является участником нескольких соглашений, предусматривающих комплекс мер по пресечению "отмывания" преступных доходов: Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., договоров о правовой помощи и др.
Помимо международных договоров вопросы борьбы с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, регулируются также документами ООН (Доклад Целевой группы ООН по финансовым мероприятиям 1990 г., Типовой закон ООН о группе по борьбе с "отмыванием" денег, полученных от незаконного оборота наркотиков, и др.), иными международными актами.
Согласно Конвенции Совета Европы об "отмывании", выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. "доходы" означают любую экономическую выгоду, полученную в результате совершен...4.953227996826172

Похожие темы:

• Способы отмывания денег и легализации доходов
• Способы легализации преступных доходов
• Организация противодействия легализации доходов, полученных преступным путем на примере конкретного федерального округа
• Организация противодействия легализации доходов, полученных преступным путем на примере конкретного субъекта Российской Федерации (области, края, республики)
• Функции денег как система, их взаимосвязь и взаимообусловленность Способы измерения денег
• Функции денег как система, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Способы измерения денег
• Другие способы привлечения денег
• Пути и методы отмывания теневого капитала
• Стоимость денег. Цена денег как капитала: стоимость сбережения денег и процент. Определение валюты, её предназначение, сфера использования
• Теории денег и их эволюция Спрос и предложение денег в краткосрочном и долгосрочном периодах
• Теории денег и их эволюция. Спрос и предложение денег в краткосрочном и долгосрочном периодах
• Эволюция денег и природа современных кредитно-бумажных денег
• Виды кредитных денег, их характеристика. Особенности электронных денег
• Дифференциация доходов населения, границы бедности. Макроэкономические инструменты увеличения доходов населения
• Теория денег. Сущность, функции и эволюция денег